金坛：冻结涉案资金 阻断“冒充领导”诈骗案

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据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道：近日，常州金坛警方 立案多起网络诈骗案，它们都有一个共同的特点，骗子冒充领导，从而取得受害人信任，目前警方已经对涉案资金进行冻结。


近日，常州金坛某企业的会计小孙，接到一个自称是银行工作人员的电话，称企业使用的银行U盾即将到期，需要升级。随后小孙加入了一个QQ群聊。


在群聊当中，另外两名人员的名字是自己所在企业的两名负责人，因此小孙对银行客服提起的U盾升级情况更加深信不疑。之后所谓的“企业负责人”要求小孙将企业账户中的余额 分多笔转账到了对方指定的银行账户当中。

过了两天，小孙到银行咨询时，才发现根本就没有这一项U盾升级的业务，赶紧报警，目前警方正在调查当中。在金坛，还有一位企业负责人，收到了一个自称是某乡镇领导的好友申请。事后调查发现，对方使用的头像，包括昵称，都是非常极力地模仿一个领导的形象。


对方声称最近急需用钱，徐先生便按照对方的要求，前后转账200万元。警方发现，近期金坛发生19起类似案件，涉案金额超过500万元。目前警方已经对涉案资金进行冻结。


警方提醒，这类骗局中，骗子会冒用领导真实姓名、真实照片头像获取受害人初步信任，接着会通过拉家常、套近乎，进一步骗取受害人信任，再利用受害人不敢核对身份的心态，以资金紧张、不方便出面等理由，要求受害人向指定银行账户转账。


民警提醒，企业的财会人员一定要多多关注防诈骗知识，在交易的过程中，因为长时间的交易处理对资金转账会放松警惕，因此希望大家一定要注意，不管是对方以什么名义要求转账，在转账之前一定要核实清楚情况。


来源：网络

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