130万元！武进多家店铺已中招！新型诈骗手段已出现

平安是好福气安安

买贵重物品“洗钱”是近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”近日，出现了一种新型的诈骗手段——“烟酒洗钱”










近日，记者从武进区检察院了解到罗某和刘某2人为了帮上线洗白诈骗的赃款去烟酒店买高价酒将诈骗资金转入烟酒店收款码购酒再将购得的酒转移前后共帮助上线转移赃款130余万元

2023年暑期罗某在无锡偶然接触到一个赚钱的行当通过帮人找符合要求的烟酒店收款码代人购酒再将酒送至指定地方，就能够获得酬劳

应上线人员要求，罗某来到常州后，与嫌疑人刘某合作寻找有数字人民币账户的烟酒店。
当店家同意接收数字人民币转账后，罗某等人便将店家收款码拍下，发送给上线人员，而刘某负责与店家商议购酒的品类、价钱、数量，并将这些信息发送至聊天群，随后便有人付款。
完成付款后，由罗某负责将购得的酒运送至上线指定的偏僻地点，转交给收货人。
然而，很快多个烟酒店负责人发现，自己的收款账户竟然被冻结了，由此报警案发。


检察机关审查查明，犯罪嫌疑人罗某、刘某以此方式帮助上游人员转移资金共计人民币130万余元。罗某从中非法获利人民币2000元，刘某从中非法获利人民币10000元。
2024年2月26日，法院依法作出判决，判处刘某与前罪尚未执行的刑期及罚金并罚，执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万两千元；判处罗某有期徒刑两年，并处罚金人民币两万五千元。
商户遇到陌生客户购买大量烟酒、珠宝黄金等商品且非本人现场支付、需使用银行卡转账、数字人民币账户收款等方式进行支付的情况一定要慎之又慎不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账莫因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具


记者：李燕
编辑：相婧审核：陆卫东 凌云转载请注明来源：今日武进