【7·8宣教】反洗钱小课堂｜警惕黄金走私洗钱陷阱，切勿悲从“洗”来

山水-葡萄

洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱活动不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。下面，让我们跟着视频一同学习反洗钱小知识吧。







本片根据真实案例改编讲述不法分子设置“黄金”骗局利用高额佣金诱导主人公购买黄金并走私入境最终致其落入洗钱犯罪活动的陷阱
            
他们打着“轻松赚钱”的幌子诱骗普通人落入“洗钱圈套”主人公小林便曾受犯罪分子雇佣通过境外购买黄金人身携带入境的方式帮助信息网络犯罪分子清洗电信诈骗所得款项每完成一次交易小林可获取500元好处费于是他频繁前往境外珠宝店购买黄金货款由犯罪分子通过不同账号向珠宝店转账支付小林第5次入境时因神色异常被海关依法拦截检查最终，法院依法认定其构成洗钱罪洗钱犯罪手段层出不穷黄金交易只是其惯用的“障眼法”之一我们务必保持高度警惕切勿因一时贪念而陷入违法风险共同维护金融安全和社会稳定！
来源：中国人民银行深圳市分行