查看: 904|回复: 0

守好群众钱袋子 警银反诈在行动

[复制链接]
     
发表于 2024-9-29 10:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏常州
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与山水网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

8月30日,金坛南门支行联动金坛区反诈中心,成功堵截客户购买实物金邮寄异地的诈骗案,金额达二十余万元。

29日,客户曹某联系网点客户经理,急需买20万的实物黄金,用于打首饰。由于客户资金在工行卡上,客户经理陪同客户到工行柜面进行转账。途中与客户交谈时,客户说黄金还要邮寄到北京财政局。客户经理当即就判断客户可能遭受了诈骗并对客户进行风险提示,但客户坚持没有被骗,执意要买实物金并约定次日提金。

客户在柜面购买黄金时,因客户经理提前将情况汇报给主管,主管与经办人员再次和客户确认购买资金来源和购买用途,并提示实物金提金后我行不回收的相关规定,客户表示知晓并确认购买。网点主管陈琴等客户离开后,迅速与反诈中心联系,上报具体情况。当晚,反诈中心就以大额资金购买实物金触发平台预警为由,对客户进行上门核实。民警把类似提金涉诈的案例给客户看,并对客户进行了充分的风险提示。客户看了案例后才告诉民警,其近期在一个微信理财群中认识了一位投资达人,按照提示投资已有收益,现在按对方的指导投资实物金,购买实物金邮寄至制定地址,后期投资本金和收益会返还至客户账户。情况与案例非常相似,经过警察的耐心开导以及银行工作人员的反诈提示,客户恍然大悟,庆幸黄金还没有寄出。次日,客户在家人、警察的陪同下至银行提取了实物金回家保管。

这起警银联合反诈行动,成功堵截资金206150.00元。客户拨打了95533对我行进行了表扬,感谢我行为其避免了大额损失。后续,支行将持续宣传反诈手法,普及金融知识,促进警银合作,保护客户资金安全,维护金融秩序稳定,履行国有大行社会责任。

金坛南门支行

 

8月30日,建行常州金坛南门支行联动金坛区反诈中心,成功堵截客户购买实物金邮寄异地的诈骗案,金额达二十余万元。

8月29日,客户曹某联系网点客户经理杭娇,表示急需购买20万元实物黄金用于打首饰。由于客户资金在工行卡上,杭经理陪同客户到工行柜面进行转账。途中与客户交谈了解到,所购黄金要邮寄到北京财政局。杭经理当即就判断客户可能遭受了诈骗并对客户进行风险提示,但客户坚持没有被骗,执意要买实物金并约定次日提金。

杭经理及时将情况向主管汇报,在客户在网点柜面购买黄金时,主管与经办人员再次向客户确认购买资金来源和购买用途,并提示实物金提金后我行不回收的相关规定,客户表示知晓并确认购买。网点主管陈琴等客户离开后,迅速与金坛区反诈中心联系,报告具体情况。当晚,反诈中心就以大额资金购买实物金触发平台预警为由,对客户进行上门核实。民警把类似提金涉诈的案例给客户看,并对客户进行了充分的风险提示,客户这时才有所警醒,告诉民警:“近期在一个微信理财群中认识了一位投资达人,按照提示投资已有收益,现在按对方的指导投资实物金,购买的实物金邮寄至对方提供的指定地址,后期投资本金和收益会返还至客户账户。”他很庆幸警察和建行工作人员的认真负责,及时阻止他寄出黄金,避免了大额损失。

次日,客户在家人、警察的陪同下至银行提取了实物金回家保管。这起警银联合反诈行动,成功堵截资金206150.00元。客户拨打了建行客服电话95533对南门支行进行了表扬,感谢建行为其避免了大额损失。后续,南门支行将持续开展反诈宣教,普及金融知识,加强警银合作,保护群众资金安全,维护金融秩序,履行国有大行社会责任。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册