天降“大单”！商家们以为遇上了“泼天富贵”馅饼？陷阱！

长安1234 · 发表于 2024-6-13 09:52:16

近期

许多商家都遇到了

豪气下单“大客户”

他们以购买高档烟酒

黄金珠宝等商品为名

索要商家收款银行账号进行支付

商家们以为遇上了“泼天富贵”

沉浸在盈利的喜悦中

却不知

自己成为了诈骗分子的洗钱“工具人”图片

5月18日

超市老板白先生来到

金坛公安分局滨湖派出所求助

称其名下的银行卡被公安机关冻结

民警查询后得知

白先生名下一银行账户

曾收到一笔电信网络诈骗资金

该银行账户被上海警方冻结
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白先生仔细回想后

向民警反映了一条线索

5月17日15时许

曾有两名年轻人到其经营的超市买烟

声称是帮公司老板采购

由公司财务直接打钱

并向其索要了收款银行账户图片图片

17时许

白先生收到了一笔“8万元”的汇款

随后两名年轻人再次返回店内

再三确认自己收到了转账

白先生便放下心来

按照两人的要求

向他们提供了80余条香烟

并补贴了580元现金差价图片微信图片_20240613094939.png

以为自己是接了“8万元”的大单

不成想

银行卡在第二日便被冻结

“财物两空”的白先生这才发现不对

立即选择了报警微信图片_20240613094943.png

民警调取超市内监控

很快锁定了两名嫌疑人

5月24日将两人抓获归案

经审查

嫌疑人吴某交代

其在网上认识了

一个叫“赤脚大仙”的人

“赤脚大仙”称可以带其赚快钱

帮忙跑跑腿

一个月就能拿到两三万元

在金钱的诱惑下

嫌疑人吴某、沈某

在明知所涉资金为非法所得的情况下

仍听从不法分子的指示

在多家超市购买高档香烟

为诈骗团伙实施洗钱活动

目前

两名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被公安机关依法刑事拘留

警方提示
1、切勿相信“轻松赚大钱”的广告，要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力，不随意泄露银行卡、微信号、支付宝账号等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买烟酒、黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝，不做犯罪分子洗钱的帮凶。

2、商户店主在接收网络和线下大额订单时应谨慎，通过银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份，客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕，以免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。若发现银行账户出现异常，务必积极配合公安机关调查取证。

来源：平安常州